El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que entregará al Perú un aproximado de 686 mil dólares de las ganancias ilícitas que habría generado el expresidente Alejandro Toledo en dicho país, como parte de los sobornos que la constructora Odebrecht había entregado al exmandatario.
“Este caso es un ejemplo importante de la cooperación internacional necesaria para abordar la corrupción en el exterior cuando las ganancias ilícitas son traídas a Estados Unidos”, dijo el vicefiscal de la división Criminal del Departamento de Justicia, Kenneth Polite, mediante un comunicado.
El origen de la confiscación del dinero
Cabe mencionar que un equipo de fiscales de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Bienes de la División de lo Penal de la fiscalía de Estados Unidos detectó que 1,2 millones de dólares de los sobornos que Odebrecht le pagó a Toledo habían sido transferidos a dicho país. El dinero fue utilizado en el año 2007 para comprar una propiedad en Maryland.
Las propiedades que se vendieron posteriormente, generaron ganancias por 686 mil dólares, que Estados Unidos entregará a Perú. El decomiso de los fondos, que se encontraban en una cuenta del Bank of America, y que eran controlados por Toledo, fue aprobado por un tribunal del distrito este de Nueva York. El beneficiario de los fondos fue identificado como el Fideicomiso “Havenell”.
Procesado por lavado de activos
Como se sabe, el expresidente Alejandro Toledo es procesado por recibir sobornos de Odebrecht por más de 30 millones de dólares, a través de diversas cuentas controladas por el empresario Josef Maiman, quien antes de fallecer se acogió a colaboración eficaz y ayudó a rastrear el dinero ilícito hasta las cuentas de empresas offshore.